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广东德美精密化工集团股份有限公司2021年度陈说摘要

发布时间:2022-06-27 14:31:30 来源:火狐体育手机下载

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的普通股利润分配预案为:以482,115,452为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司首要从事纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精密化学等产品的研制、出产及出售,一起为客户供给专业的技能支持和服务。

  公司纺织化学品首要包含纺织助剂化学品、有机硅及功用收拾剂、防水剂和涂层收拾剂等,上述首要产品及用处如下:

  (1)纺织助剂化学品:公司从1989年就致力于纺织助剂化学品的开发、出产和出售,经过人才引入和自主立异,不断开发出作业抢先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织助剂化学品,先后被认定为广东省级要点新产品及国家级要点新产品。现在,公司纺织助剂化学品品种齐全并掩盖印染企业的前处理、染色、印花、后收拾及功用收拾等全套工序。

  (2)有机硅及功用收拾剂:公司于2005年与德国瓦克化学公司正式携手协作,完结强强联合,一起致力于适用于纺织品的有机硅功用收拾剂产品的研制、出产和出售。凭仗其世界抢先的技能和先进的科研处理阅历,自主立异开发了一系列的有机硅柔软剂、滑润剂、抗静电收拾剂、免烫收拾剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格收拾及功用收拾剂,赢得了广大客户的赞誉。

  (3)防水剂和涂层收拾剂:公司于2011年收买了明仁精密化工(嘉兴)有限公司(韩国),成为国内最早可以自主出产氟系防水剂的企业,其产品功能彻底到达了世界公司的水平,公司首要自主出产三方面系列产品:氟系纺织品防水/防油收拾剂(水溶性)、氟系纺织品防水/防油收拾剂(油性)和高档纺织品防水透湿涂层胶,其间高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技能水平具有世界抢先性。

  公司的皮革化学品首要是在把真皮加工成漂亮经用的皮革过程中,为了改进加工工艺、进步操作功率、进步皮革质量而参加的一些辅佐化学品。皮革化学品贯穿制革全过程,优质皮革化学品的研讨和运用对皮革工业开发新产品、进步质量、增强产品在世界商场上的竞赛力及出产工艺技能的改造起着重要作用。公司产品包含铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品,供给国内各地商场以及出口。

  公司秘鲁具有塔拉树的栽培园,塔拉豆荚是植物鞣剂的重要质料,公司现在的塔拉产品首要包含塔拉胶、塔拉粉等产品。

  乙烯裂解副产品C5/C9归纳利用项目:公司以子公司德荣化工为途径,与浙石化协作开辟展开乙烯裂解副产品归纳利用范畴。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内出资4000万吨/年炼化一体项目。项目首要建造原油码头、仓储、运送、炼油/化工出产、加工、产品外运及服务配套等设备。浙石化炼化一体项目建成投产后,裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、环戊烷、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列高附加值的衍生物。

  环戊烷被广泛运用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品首要技能指标已到达或超越国外同类产品水平,首要供货给优质的国内外公司。

  2021年全球疫情不断重复、国内外环境仍然扑朔迷离,在国内环保高压态势的继续影响下也加快了部分落后产能的关停,然后助推了合规企业的展开。公司处理层环绕董事会的战略规划,紧抓时机,勠力同心,一直坚持以成绩为导向,不断完善内部处理行动,在各个事务板块均取得了杰出成绩。

  2021年底公司总财物为567,541.93万元,其间活动财物224,687.49万元,占总财物的39.59%,比上年底添加31.57%,首要是2021年底货币资金比上年底添加22,039.81万元、存货比上年底添加11,673.58万元、待抵扣税金及预缴税金比上年底添加10,808.00万元所造成的;长时间股权出资35,590.19万元,占总财物的6.27%,比上年底添加12.53%,首要是本年新增对佛山晟景二期股权出资合伙企业(有限合伙)的出资所造成的;固定财物及在建工程234,262.00万元,占总财物的41.28%,同比添加108.00%,首要是德荣化工在建工程乙烯裂解副产品归纳利用项目出资添加所造成的。无形财物及其他财物73,002.25万元,占总财物的12.86%,同比削减12.61%,首要是上年预付的工程款余额同比削减所造成的。

  2021年底公司负债总额为267,900.85万元,其间活动负债87,978.10万元,占总负债的32.84%,比期初削减11.41%,首要是2021年底短期告贷同比削减所造成的;长时间负债为179,922.75万元,占总负债的67.16%,比年头添加245.35%,首要是德荣长时间告贷添加所造成的。2021年底总负债比年头添加116,487.82万元,同比添加76.93%,首要是长时间告贷添加所造成的。

  2021年底公司股东权益299,641.08万元,同比添加52,489.44万元,添加21.24%,首要是本年非揭露发行股票及未分配利润添加所造成的。

  纺织化学品事务是公司的传统主营事务,从属纺化事业部处理。陈说期内,纺化事业部经过商务一体化变革试行,不断激起商场人员生机,深挖客户潜力和拓展新客户;展开协作伙伴以及开辟新赛道,完善鼓励准则,促进途径与终端相互协作;建立商场处理委员会,针对纺化战略、商场战略、商场变革等方面进行深化研讨制定展开方案;从头整理大客户部,承认专职服务人员,提高客户服务质量;经过整合内部资源,建立防水技能途径,提高防水归纳服务才能;加强根底研讨,深化聚氨酯组成与乳化研讨、丙烯酸酯乳液聚合、有机组成别离提纯等,提高技能水平。

  陈说期内,皮革化学事业部继续优化产品结构,中心项目得以快速展开,有用支撑成绩方针完结。防水剂项目紧抓商场时机,干流客户完结打破展开,产品更新迭代稳固竞赛优势;无铬鞣项目深化商场掩盖,运用技能不断提高,作业影响力有用提高。继续施行大客户战略,客户结构得以进一步优化,以“多维度价值发明”为中心,推进战略客户出售添加。

  塔拉事业部是子公司亭江新材为进一步拓展塔拉产业链而新建立的事业部,陈说期内,塔拉事业部要点环绕塔拉上下流产业链一体化进行作业部署。出资650万美元在秘鲁置办150公顷土地扩展塔拉栽培,未来自产塔拉豆荚的产值提高一倍;2000吨没食子酸丙酯出产车间及配套设备正在紧锣密鼓的建造傍边。

  德荣化作业为接受公司石油精密化学品C5/C9副产品深加工途径,陈说期内要点确保项目基建工程在安全施工的前提下顺畅竣工。陈说期内,已完结第一批开工3套首要设备的建造及PSSR(发动前安全查看)检验,具有投料条件;完结悉数4个罐区的建造及第一批投用3个罐区的PSSRC检验,具有投料条件;悉数完结公用设备建造;完结第一批投产设备操作人员上岗取证作业;一起做好商场开发、营销战略、运用服务、人员培训、完善内控等前期作业。

  (1)公司2020年度非揭露发行新增股份62,884,624股,于2021年1月29日在深圳证券生意所上市。本次非揭露发行新增股份上市后,公司股份总数为482,115,452股。相关工商挂号改变于2021年3月26日完结。

  (2)公司、募投项目施行主体控股子公司德荣化工在广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德乡村商业银行股份有限公司容桂支行、我国农业银行股份有限公司顺德容桂支行开设征集资金专项账户。公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德乡村商业银行股份有限公司容桂支行、我国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐安排华西证券股份有限公司签订了《征集资金三方监管协议》,公司及控股子公司德荣化工与我国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐安排华西证券股份有限公司签订了《征集资金四方监管协议》。

  《公司关于签署征集资金三方和四方监管协议的公告》(2021-003)姧搊槹2021年2月03日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (3)2021年2月26日举行第六届董事会第二十九次会议审议经过了《关于改变部分征集资金专户的方案》,赞同将募投项目施行主体浙江德荣化工有限公司的征集资金专项账户由我国农业银行股份有限公司顺德容桂支行改变至广发银行股份有限公司宁波分行;审议经过了《关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》,赞同控股子公司德荣化工运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目中触及的金钱并以征集资金等额置换;审议经过《关于运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》,赞同公司及募投项目施行主体浙江德荣化工有限公司运用征集资金置换已投入征集资金出资项目及已付发行费用的自筹资金算计242,552,636.91元;审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司在确保征集资金出资项目顺畅进行、不影响征集资金运用的前提下,运用征集资金专户中最高额度不超越2亿元人民币进行现金处理。该2亿元额度可翻滚运用,累计总额不超越5亿元,授权期限自董事会审议经过之日起 12 个月内有用。

  《公司第六届董事会第二十九次会议抉择公告》(2021-005)《关于运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的公告》(2021-013)《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》(2021-014)《关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的公告》(2021-015)《关于改变部分征集资金专户的公告》(2021-016)刊登于2021年2月27日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (4)2021年5月31日举行第七届董事会第六次会议暨第七届监事会第三次会议审议经过《关于运用征集资金对德荣化工供给告贷施行募投项意图方案》,为确保征集资金出资项目顺畅施行,公司拟运用征集资金向控股子公司德荣化工供给告贷,告贷金额不超越401,014,264.00元,告贷期限自告贷发放之日起不超越三年。告贷的金钱仅用于募投项意图施行,不得用作其他用处。

  《公司第七届董事会第六次会议抉择公告》(2021-064)、《公司第七届监事会第三次会议抉择公告》(2021-065)、《关于运用征集资金对德荣化工供给告贷施行募投项意图公告》(2021-066)刊登于2021年6月1日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  《关于非揭露发行限售股份上市流转的提示性公告》(2021-086)刊登于2021年7月27日的《证券时报》及巨潮资讯网()

  (1)2021年3月5日举行第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议别离审议经过了《关于推举第七届董事会非独立董事的方案》《关于推举第七届董事会独立董事的方案》及《关于推举第七届监事会股东代表监事的方案》,董事会赞同提名黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、高超波先生为第七届董事会非独立董事提名人,任期三年,自股东大会审议经过之日起收效;赞同提名GUO XIN先生(中文名:郭鑫)、丁海芳女士、张俊良先生为第七届董事会独立董事提名人,任期三年,自股东大会审议经过之日起收效;监事会赞同提名Wei Yanxiang先生(中文名:魏燕翔)、叶远璋先生为第七届监事会非职工代表监事提名人。上述方案经2021年3月29日举行的2020年年度股东大会审议经过。

  (2)2021年3月29日举行第七届董事会第一次会议审议经过了《关于推举公司第七届董事会董事长的方案》,赞同推举第七届董事会董事成员黄冠雄先生为公司第七届董事会董事长,第七届董事会董事长的任期为三年,与第七届董事会任期一起;审议经过了《关于推举公司第七届董事会专门委员会委员的方案》,赞同推举黄冠雄先生、史捷锋先生、张俊良先生为第七届董事会战略委员会委员,其间董事黄冠雄先生担任主任委员;第七届董事会战略委员会委员任期为三年,与第七届董事会任期一起;赞同推举GUO XIN先生、张俊良先生、黄冠雄先生为第七届董事会提名委员会委员,其间独立董事GUO XIN先生担任主任委员;第七届董事会提名委员会委员任期为三年,与第七届董事会任期一起;赞同推举张俊良先生、丁海芳女士、何国英先生为第七届董事会薪酬与查核委员会委员,其间独立董事张俊良先生担任主任委员;第七届董事会薪酬与查核委员会委员任期为三年,与第七届董事会任期一起;赞同推举丁海芳女士、GUO XIN先生、宋琪女士为第七届董事会审计委员会委员,其间独立董事丁海芳女士担任主任委员;第七届董事会审计委员会委员任期为三年,与第七届董事会任期一起;审议经过了《关于聘任公司高档处理人员的方案》,赞同聘任黄冠雄先生为公司总经理,陈秋有先生本次换届后不再担任公司总经理职务;赞同聘任何国英先生为公司副总经理兼财政负责人;赞同聘任朱闽翀先生为公司副总经理兼董事会秘书;赞同聘任史捷锋先生、区智明先生、蔡敬侠女士、徐欣公先生、黄尚东先生为公司副总经理。

  (3)2021年3月29日举行职工代表大会,经与会职工代表审议,推举孔庆成先生为公司第七届监事会职工代表监事。

  《关于董事会换届推举的公告》(2021-028)、《关于监事会换届推举的公告》(2021-031)刊登在2021年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网();《2020年度股东大会抉择公告》(2021-036)、《公司关于推举第七届职工代表监事的公告》(2021-037)、《公司第七届董事会第一次会议抉择公告》(2021-038)、《公司第七届监事会第一次会议抉择公告》(2021-039)刊登在2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (1)2021年4月12日,公司举行第七届董事会第2次会议审议经过了《关于向控股子公司中炜化工增资的方案》,公司拟向中炜化工增资,金额不超越3.6亿元人民币,增资价格为1元人民币/注册资本,方案包含以公司对中炜化工享有债务施行债转股;或公司以现金对中炜化工进行增资,中炜化工用前述增资款偿还其对公司的负债。

  (2)2021年4月26日,公司举行第七届董事会第四次会议审议经过了《关于转让控股子公司中炜化工股权的方案》,拟将公司持有中炜化工增资后的悉数股权转让给杨小宁。

  (3)因中炜化工另一股东苏赤军要求行使优先受让权,2021年7月8日,公司举行第七届董事会第八次会议审议经过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的方案》,参考中炜化工100%股权的评价价值6,762.87万元,拟作价6,164.268万元转让公司持有中炜化工91.12%的股权给苏赤军。本次转让完结后,公司不再持有中炜化工的股权。

  (4)2021年7月1日,公司举行2021年第2次暂时股东大会审议经过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的方案》。

  (5)中炜化工已完结股权改变事项及相应的工商改变挂号手续,并取得了濮阳市范县商场监督处理局出具的《准予改变挂号通知书》(编号:(范)挂号内变字【2021】第1064号)、《准予改变挂号通知书》(编号:(范)挂号内变字【2021】第1065号)。本次中炜化工工商改变挂号手续完结后,公司不再持有中炜化工股权。

  《公司第七届董事会第2次会议抉择公告》(2021-043)、《关于向控股子公司中炜化工增资的公告》(2021-044)刊登于2021年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网();《公司第七届董事会第四次会议抉择公告》(2021-053)、《公司关于转让控股子公司中炜化工股权的公告》(2021-054)刊登于2021年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网();《公司第七届董事会第八次会议抉择公告》(2021-075)、《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的公告》刊登于2021年6月16日的《证券时报》及巨潮资讯网();《2021年第2次暂时股东大会抉择公告》(2021-081)刊登于2021年7月2日的《证券时报》及巨潮资讯网();《关于转让中炜化工股权完结工商改变挂号的公告》(2021-103)刊登于2021年9月1日的《证券时报》及巨潮资讯网()

  (1)2021年5月20日举行了第七届董事会第五次会议,审议经过了《关于回购部分社会大众股份方案的方案》,赞同公司运用自有资金以会集竞价方法回购部分社会大众股份,用于施行股权鼓励方案或职工持股方案。本次回购股份价格不超越人民币12.00元/股,回购的资金总额不低于人民币5,000万元,且不超越人民币10,000万元,回购股份施行期限为自公司第七届董事会第五次会议审议经过之日起12个月内。

  (2)公司于2021年6月1日初次以会集竞价生意方法施行了股份回购。公司的实践回购区间为2021年6月1日至2021年7月5日,公司经过股份回购专用证券账户,以会集竞价生意方法累计回购公司股份9,279,200股,占现在公司总股本的1.92%,最高成交价为11.42元/股,最低成交价为10.15元/股,付出总金额99,990,995.72元。(不含生意费用)

  《关于回购部分社会大众股份方案的公告》(2021-061)刊登在2021年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网();《回购陈说书》(2021-063)刊登在2021年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网();《关于初次回购公司股份的公告》(2021-068)刊登在2021年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网();《 关于回购股份比例到达总股本1%暨回购开展的公告》(2021-080 )刊登在2021年6月23日的《证券时报》及巨潮资讯网();《关于股份回购效果暨股份变化的公告》(2021-083)刊登在2021年7月7日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (2)2021 年 8 月 27 日举行第七届董事会第十次会议暨第七届监事会第六次会议,审议经过《关于〈广东德美精密化工集团股份有限公司 2021 年职工持股方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈广东德美精密化工集团股份有限公司 2021 年职工持股方案处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司 2021 年职工持股方案有关事项的方案》,本次职工持股方案资金总额不超越5,001.4888万元,以“份”作为认购单位,每份比例为1.00元,本次职工持股方案的比例上限为5,001.4888万份。2021年9月13日,公司举行2021年第三次暂时股东大会审议经过以上方案。

  (3)2021年9月17日,举行2021年职工持股方案第一次持有人会议,建立处理委员会,推举陈秋有、朱闽翀、赵芳为处理委员会委员,授权处理委员会处理2021年职工持股方案相关事宜。

  (4)公司已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司开立公司职工持股方案证券专用账户,证券账户名称为“广东德美精密化工集团股份有限公司-2021年职工持股方案”,证券账户号码为0899296429。公司于2021年9月27日收到我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户挂号承认书》,公司开立的“广东德美精密化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年9月24日悉数非生意过户至“广东德美精密化工集团股份有限公司-2021年职工持股方案”专户,过户股数为9,279,200股,约占公司现有股本总额的1.92%。

  《关于谋划职工持股方案的提示性公告》(2021-088)刊登在2021年8月14日的《证券时报》及巨潮资讯网();《公司第七届董事会第十次会议抉择公告》(2021-099)《公司第七届监事会第六次会议抉择公告》(2021-100)刊登在2021年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网();《2021年第三次暂时股东大会抉择公告》(2021-105)《广东德美精密化工集团股份有限公司2021年职工持股方案》刊登在2021年9月14日的《证券时报》及巨潮资讯网();《2021年职工持股方案第一次持有人会议抉择公告》(2021-106)刊登在2021年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网();《关于2021年职工持股方案非生意过户完结的公告》(2021-107)刊登在2021年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (1)2021年8月20日,公司举行第七届董事会第九次会议暨第七届监事会第五次会议,会议审议经过了《关于参加建立出资基金暨相关生意的方案》,公司拟作为有限合伙人,拟以自有资金不超越 13,000 万人民币与广东晟景私募基金处理有限公司、广东至尚财物处理有限公司等协作方一起建议建立佛山晟景二期股权出资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以终究工商挂号核准为准,以下简称“基金。基金的安排形式为有限合伙企业,规划不少于2亿元人民币。佛山晟景二期股权出资合伙企业(有限合伙)已完结工商挂号手续,并领取了佛山市顺德区商场监督处理局颁布的《营业执照》。

  (2)2021年9月29日,公司举行第七届董事会第十一次会议暨第七届监事会第七次会议,会议审议经过了《关于拟参加建立出资基金的方案》,公司拟以自有资金3,000万人民币与江苏天汇红优出资处理有限公司及其他出资方一起建议建立姑苏天汇纳米微球创业出资基金(暂定名,以终究工商挂号核准为准,以下简称“基金”)。基金规划不少于1.5亿元人民币。

  《公司第七届董事会第九次会议抉择公告》(2021-090)、《公司第七届监事会第七次会议抉择公告》(2021-109)《关于参加建立出资基金暨相关生意的公告》(2021-096)刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网()。《公司第七届董事会第十一次会议抉择公告》(2021-108)、《公司第七届监事会第七次会议抉择公告》(2021-109)、《关于拟参加建立出资基金的公告》(2021-110)刊登于2021年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网()。

  (1)2021年10月29日,公司举行第七届董事会第十二次会议,审议经过了《公司关于股权收买暨添加出资的方案》,拟以现金1万港币购买胡建明先生持有的香港威盛化工有限公司(以下简称:“香港威盛”)100%股权;股权转让完结后,公司持有香港威盛100%股权;为满意香港威盛后续事务展开需求,公司拟一起以现金对其添加出资,出资金额不超越850万美元。

  《公司第七届董事会第十二次会议抉择公告》(2021-112)《公司关于股权收买暨添加出资的公告》(2021-115)刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  广东德美精密化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日(星期五)举行第七届董事会第十四次会议审议《公司关于2021年度计提财物减值预备的方案》,该方案以9票赞同,0票对立,0票放弃取得经过,该方案在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  依据《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩,为线日的财政状况、财物价值及运营效果,公司对公司应收金钱、存货、长时间股权出资、固定财物、在建工程、无形财物、商誉等各类财物进行了全面清查;对应收金钱回收的可能性,各类存货的可变现净值,固定财物、在建工程、无形财物及商誉的可变现性进行了充沛的评价和剖析,以为上述财物中部分财物存在必定的减值痕迹,依据慎重性准则,拟对公司到2021年12月31日兼并报表范围内有关财物计提相应的减值预备。

  本集团应收金钱首要包含应收收据、应收账款、应收金钱融资、其他应收款、债务出资、其他债务出资和长时间应收款。关于因出售产品或供给劳务而产生的应收金钱及租借应收款,本集团依照相当于整个存续期内的预期信誉丢失金额计量丢失预备;对其他类别的应收金钱,本集团在每个财物负债表日评价应收金钱的信誉危险自初始承认后是否现已显着添加,并划分为三个阶段,据此核算预期信誉丢失。

  本集团关于已有显着痕迹(如:与对方存在争议、裁定或触及诉讼)标明债务人很可能无法实行还款责任的应收账款独自评价信誉危险;除了独自评价信誉危险的应收金钱外,本集团依据一起危险特征将应收金钱划分为不同的组别,在组合的根底上评价信誉危险。不同组合的承认依据:

  财物负债表日,存货选用本钱与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于本钱时,提取存货贬价预备。存货贬价预备一般按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额提取。关于数量繁复、单价较低的存货,按存货类别计提存货贬价预备;对在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图,且难以与其他项目分隔计量的存货,兼并计提存货贬价预备。直接用于出售的存货,在正常出产运营过程中以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值;需求经过加工的存货,在正常出产运营过程中以所出产的产制品的估量价格减去至竣工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值。

  本次计提各项财物减值预备算计2,201.13万元,考虑所得税及少量股东损益影响后,将削减公司2021年度归归于母公司所有者的净利润约1,589.11万元,相应削减2021年底归归于母公司所有者权益1,589.11万元。

  公司董事会以为:本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩,是依据相关财物的实践状况进行减值测验后依据慎重性准则而做出的,计提财物减值预备依据充沛、公允地反响了公司财政状况、财物价值及运营效果,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

  公司独立董事GUOXIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司2021年度计提财物减值预备事项宣布独立定见如下:

  公司本次计提财物减值预备是依据慎重性准则,契合《企业管帐准则》和公司相关规章准则的规矩,相关审议程序契合法令法规和《公司章程》的规矩,能客观公允反映公司截止2021年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果;公司本次计提财物减值预备契合公司的整体利益,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同本次计提财物减值预备事项。

  公司监事会以为:本次计提财物减值预备是依据慎重性准则,契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况,可以愈加公允地反映公司的财政状况、财物价值以及运营效果。监事会赞同本次计提财物减值预备事项。

  《公司第七届董事会第十四次会议抉择公告》(2022-018)《公司第七届监事会第十次会议抉择公告》(2022-019)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网();《公司独立董事对相关事项的独立定见》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网()。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  结合广东德美精密化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实践展开需求,公司及控股子公司在广东顺德乡村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)开设了银行账户,2022年度 拟在顺德农商行处理存款事务,估计2022年度在顺德农商行寄存的存款单日余额上限不超越人民币2亿元。存款利率及服务费用以国家规矩为根底,按协议存款利率核算,协议存款利率为我国人民银行发布的相应存款基准利率。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非实行董事,依据《深圳证券生意所股票上市规矩》第6.3. 3条第(四)项规矩,顺德农商行归于公司的相关法人。公司及控股子公司在顺德农商行处理存款事务构成相关生意。

  公司于2022年3月25日举行第七届董事会第十四会议,以8票赞同,0票对立,0票放弃,1票逃避,审议经过了《公司关于2022年度在顺德农商行处理存款事务的相关生意的方案》。相关董事黄冠雄已逃避表决。公司独立董事对本次生意事项已宣布事前认可及赞同的独立定见。

  依据《深圳证券生意所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,此项生意需求取得股东大会的赞同,与该相关生意有利害联系的相关人将逃避表决。

  本次相关生意事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组,不构成重组上市、无需经过有关部门赞同。

  《公司第七届董事会第十四次会议抉择公告》(2022-018)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  6、法定代表人:姚线、主营事务:吸收本外币大众存款;发放本外币短期、中期和长时间借款;处理国内外结算;处理收据承兑与贴现;署理发行、署理兑付、承销政府债券;生意政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡事务;署理收付金钱及署理稳妥事务;供给保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信查询、咨询和见证事务;经国务院银作业监督处理安排及其他相关监管安排赞同的其他事务。

  9、首要股东: 佛山市顺德区诚顺财物处理有限公司,持股比例为顺德农商行总股本的7.41%;无实践操控人。

  顺德农商行前身为顺德乡村信誉协作社,于1952年在广东顺德建立,并于2009年12月23日成功改制为乡村商业银行,近三年首要事务及运营状况无显着变化。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非实行董事,依据《深圳证券生意所股票上市规矩》第6.3. 3条第(四)项规矩,顺德农商行归于公司的相关法人。现在,公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股,持股比例为顺德农商行总股本的1%。

  顺德农商行向公司及控股子公司供给存款服务,估计2022年度在顺德农商行寄存的存款单日余额上限不超越人民币2亿元。

  存款利率及服务费用以国家规矩为根底,按协议存款利率核算,协议存款利率为我国人民银行发布的相应存款基准利率。

  董事会以为:公司及控股子公司与顺德农商行展开存款事务,以商场公允价格进行,契合公司及控股子公司日常运营处理需求,不存在危害公司及其股东,特别是中小股东和非相关股东利益的景象。

  2、2022年1月1日至今,公司及部属控股子公司在顺德农商行的储蓄利息收入及现金处理收益37.75万元,借款利息开销55.61万元,手续费开销0.65万,算计94.01万元。

  公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司及控股子公司2022年度在顺德农商行处理存款事务事项,进行了充沛的事前核实并认可相关生意。

  宣布事前认可定见如下:此次相关生意事项契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司证券法》及其他有关法令、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规矩。相关生意具有合理性,且契合公平、公平的准则,不存在危害公司和中小股东利益的状况。咱们赞同将《公司关于2022年度在顺德农商行处理存款事务的相关生意的方案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

  宣布独立定见如下:公司及控股子公司与顺德农商行展开存款事务,是出于日常运营处理需求;上述相关生意表决程序合法,相关董事黄冠雄先生逃避表决;协议存款利率为我国人民银行发布的相应存款基准利率,不存在危害公司股东,特别是中小股东利益的行为和状况,契合我国证监会和深交所的有关规矩。赞同公司及控股子公司2022年度在顺德农商行处理存款事务。

  公司于2022年3月25日举行的第七届监事会第十次会议审议经过了《公司关于2022年度在顺德农商行处理存款事务的相关生意的方案》,该方案以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果取得经过。公司监事会以为:公司及控股子公司2022年度在顺德农商行处理存款事务是依据日常运营处理的需求,该生意事项遵从了揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司股东,特别是中小股东利益的景象;该生意事项实行了必要的批阅程序,相关方已逃避表决。监事会赞同该方案。

  《公司第七届监事会第十次会议抉择公告》(2022-019)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  经核对,保荐安排以为:公司及控股子公司2022年度在顺德农商行处理存款事务是依据公司正常展开事务实践需求,相关生意定价遵从商场化准则承认,不存在危害公司及股东利益的行为。上述相关生意事项现已公司董事会和监事会审议经过,相关董事予以逃避表决,独立董事宣布了清晰赞同的独立定见,需求取得股东大会的赞同,实行了必要的批阅程序,契合《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》和《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第13号逐个保荐事务》等相关法令法规以及《公司章程》和《相关生意抉择方案准则》的规矩。保荐安排关于公司上述相关生意事项无异议。

  《华西证券股份有限公司关于广东德美精密化工集团股份有限公司2022年度在顺德农商行处理存款事务的相关生意的核对定见》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网()。

  4、华西证券股份有限公司关于广东德美精密化工集团股份有限公司2022年度在顺德农商行处理存款事务的相关生意的核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  广东德美精密化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日(星期五)举行的第七届董事会第十四次会议审议经过了《公司关于拟续聘管帐师事务所的方案》,该方案取得董事会9票赞同,0票对立,0票放弃经过,该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  (6)人员信息:到2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册管帐师1,455人,签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越630人。

  (7)事务信息:信永中和2020年度事务收入为31.74亿元,其间,审计事务收入为22.67亿元,证券事务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,触及的首要作业包含制造业,信息传输、软件和信息技能服务业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,交通运送、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。

  2、出资者维护才能:信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩,并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿责任。2021年度所投的作业稳妥,累计补偿限额为7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事责任的状况。

  3、诚信记载:信永中和管帐师事务所近三年(2019年-2021年)因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和自律监管办法2次。

  (1)拟签字项目合伙人:唐玲女士,1998年取得我国注册管帐师资质,2005年开端从事上市公司审计,2009年开端在信永中和执业,2020年开端为本公司供给审计服务,近三年签署的上市公司1家。

  (2)拟担任独立复核合伙人:陈锦棋先生,1994年取得我国注册管帐师资质,2011年开端从事上市公司审计,2011年开端在信永中和执业,2020年开端为本公司供给审计服务,近三年签署和复核的上市公司超越5家。

  (3)拟签字注册管帐师:严杰先生,2020年取得我国注册管帐师资质,2010年开端从事上市公司审计,2015年开端在信永中和执业,2020年开端为本公司供给审计服务,近三年签署的上市公司1家。

  2、诚信记载:项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法,无遭到证券生意场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

  3、独立性:信永中和管帐师事务所项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  4、审计收费:2021年年度陈说审计费用121万元,内控审计费用30万元,系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量,以所需作业人、日数和每个作业人日收费标精承认。

  公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业担任才能、出资者维护才能及诚信记载等方面进行了充沛的调研与检查,以为:信永中和的独立性、专业担任才能、出资者维护才能等满意为公司供给审计服务的资质要求,具有为上市公司供给审计服务的阅历与才能,咱们赞同续聘任信永中和为公司2022年度审计安排,并将该事项提交公司董事会审议。

  公司独立董事、GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司本次拟续聘任管帐师事务所事项,进行了充沛的事前核实并认可相关事项。

  (1)宣布事前认可定见如下:经过审理信永中和有关资历证照、过往审计阅历状况和诚信记载,咱们以为信永中和具有相关审计事务执业资历,具有为上市公司供给审计服务的阅历和满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能,可以满意公司2022年度审计作业的要求,可以确保公司审计作业的质量。咱们赞同聘任信永中和作为公司2022年度审计安排,并赞同将该方案提交公司董事会审议。

  (2)宣布独立定见如下:信永中和管帐师事务所具有财政部和我国证监会赞同的实行证券、期货相关事务审计资历和评价资历,具有为上市公司供给审计服务的阅历和满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。本次续聘信永中和管帐师事务所,有利于确保公司审计作业的质量,有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次选聘管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益尤其是中小股东利益的景象,赞同续聘信永中和管帐师事务所为公司2022年度审计安排。

  本次拟续聘管帐师事务所事项现已公司第七届董事会第十四次会议审议经过,需求提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  《公司第七届董事会第十四次会议抉择公告》(2022-018)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的事前认可阐明及独立定见》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网()。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  广东德美精密化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日(星期五)举行第七届董事会第十四次会议审议《公司关于聘任副总经理的方案》,该方案以9票赞同,0票对立,0票放弃取得经过,赞同聘任张正确先生为公司副总经理。现将相关状况公告如下:

  因公司事务展开需求,董事会赞同聘任张正确先生为公司副总经理,任期至本次董事会审议经过之日起至第七届董事会届满之日。张正确先生简历详见本公告附件。

  截止现在,张正确先生未直接持有本公司股份,其经过公司 2021 年职工持股方案持有比例 80.85万份;与公司的董事、监事、其他高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相关联系,未受过我国证券监督处理委员会及其他有关部门的处分和证券生意所的惩戒,其任职资历和提名程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关法令法规的规矩。

  公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对聘任副总经理事项,宣布独立定见如下:

  1、本次公司第七届董事会拟聘任的副总经理提名人具有法令、行政法规所规矩的上市公司高档处理人员任职资历,契合《深圳证券生意所股票上市规矩》以及《公司章程》所规矩的任职条件,具有实行高档处理人员责任所必需的作业阅历,提名程序合法、有用。

  2、经检查,本次第七届董事会拟聘任的副总经理提名人未发现存在下列景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券商场禁入办法;(3)被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处分;(5)最近三年内遭到证券生意所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;

  3、经了解,副总经理提名人的教育布景、作业阅历和身体状况承认可以担任公司高档处理人员的责任要求,有利于公司未来的展开。

  4、本次第七届董事会聘任公司副总经理的提案和提名程序均未发现存在危害中小股东利益的状况,咱们赞同第七届董事会聘任张正确先生为公司副总经理。(下转B94版)