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深圳燃气:深圳燃气2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-08-06 11:36:21 来源:火狐体育手机下载

  依据我国证监会《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩,为确保公司股东大会顺畅举行,特制订大会须知如下,望到会股东大会的整体人员恪守实行:

  二、股东大会期间,整体到会人员应以保护股东的合法利益、确保大会正常次序和议事功率为准则,仔细实行法定责任;

  第2项 介绍到会现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数;介绍到会会议董事、监事和高档办理人员

  陈永坚先生因个人退休原因辞去公司董事、副董事长等职务,依据《公司法》《公司章程》等有关规矩,陈永坚先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。陈永坚先生辞去职务陈说自4月15日送达公司董事会之日起收效。

  公司提名委员会在具体了解纪伟毅先生的经历、学历、声明等状况的基础上,以为其具有相关法令、法规所规矩的上市公司董事任职资历和才能,契合《公司章程》规矩的其他条件,提名纪伟毅先生为公司第四届董事会董事提名人(简历见附件),任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会任期届满。纪伟毅先生书面赞同出任公司第四届董事会董事提名人。

  纪伟毅,男,我国国籍,1966年出世,香港大学工商办理硕士。2015年至今任港华燃气有限公司实行董事,2017年7月起任港华燃气有限公司营运总裁、港华出资有限公司暨华衍水务实行副总裁,现任中华煤气行政委员会委员。2003年起任常州港华燃气有限公司总司理,2006年10月起任南京港华燃气有限公司总司理,2009年2月起任港华出资有限公司高档副总裁,2012年10月起任实行副总裁;2015年12月起任安徽省天然气开发股份有限公司副董事长,2015年5月起任南京共用展开股份有限公司董事。2017年12月至2022年4月任公司监事。

  纪伟毅先生因作业安排原因已向公司提交书面辞去职务陈说,请求辞去公司监事职务,辞去职务陈说自4月15日送达之日起收效。

  依据《公司法》《公司章程》的相关规矩,公司需依照法定程序补充一名监事。经公司股东香港中华煤气出资有限公司引荐,提名杨松坤先生为第四届监事会非职工代表监事提名人(简历见附件),任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第四届监事会任期届满,杨松坤先生书面赞同出任公司第四届监事会监事提名人。

  杨松坤,男,我国国籍,1962年出世,香港中文大学工商办理学士、香港城市大学工商办理硕士。1988年参加香港中华煤气有限公司,先后于物料供给、人力资源、财政、董事会事务、出资者联络及企业事务等部分任职。2003年起参加港华燃气内地共用事务办理作业,担任港华燃气多家部属燃气公司董事及监事,2007年3月至2017年12月任公司第一届、第二届、第三届监事会监事。2015年至今任香港中华煤气有限公司企业事务总监,2022年起兼任内地事务战略作业室秘书长。

  2021年,在整体股东的大力支撑下,公司董事会带领运营班子及整体职工,依照“安身大湾区、优化布局、立异驱动、转型展开”的战略主线及“城中村改造攻坚决胜年”的作业要求,抢抓“双碳”展开时机,活跃应对气源本钱上升和安全出产压力空前的应战,知难而进,顶压前行,稳步推进各项作业,较好完结了年度运营办理方针,转型展开获得阶段性效果,完结了“十四五”杰出局面。现将相关状况陈说如下:

  2021年,董事会招集股东大会5次,审议计划12项;举行董事会及其专门委员会会议20次,审议计划58项,听取陈述事项11项,为历年会议次数、审议事项最多的年份;专职外部董事和独立董事还赴四川达州、陕西神木、山西芮城实地调研城市燃气和光伏发电项目;经过上述会议和调研,各位董事在战略引领、转型展开、危险防控、内控合规、鼓励机制完善等方面向董事会供给了很多建造性的定见和主张,有用推进了签定天然气长协、制作LNG运输船、控股斯威克、进入光伏发电范畴等严重事项的顺畅施行,充沛发挥了董事会定战略、作抉择计划、防危险的效果,有力推进了公司成绩稳步添加。

  到 2021年末,公司总财物到达 340.96亿元,同比添加33.64%;运营收入前史性打破200亿元大关,到达214.15亿元,同比添加42.62%,从100亿元到200亿元,仅用时4年;赢利总额18.34亿元,同比添加8.91%;归属上市公司股东净赢利13.54亿元,同比添加2.46%;根本每股收益0.47元,加权均匀净财物收益率11.32%;天然气用户数到达574万户,同比添加138万户;天然气出售量44.01亿立方米,同比添加14.05%,天然气代输量8.11亿立方米,同比添加117.00%,首要运营目标再创前史新高。

  董事会环绕“十四五”规划,精确把握公司“三大转型”的展开战略和“四轮驱动”的事务布局,活跃搭途径、建部队、抓时机、拓商场,加速四大工业板块展开,推进“十四五”规划落地收效。

  城市燃气板块,深圳城中村新增居民开户数、焚烧数均打破100万户,累计1002个城中村管道气进村入户,获得前史性打破,发明了国表里城市管道燃气展开的奇观;深圳新增工商用户初次超越1万户,电厂供气量再创前史新高;完结河北顺平、江苏涟水项目并购,异地城市燃气对公司收益奉献占比持续进步。

  燃气资源板块,活跃战胜天然气商场“量紧价高”的影响,全力化解世界现货价格大幅动摇危险,经过窗口优化、海外转售、优化气源装备等商场化方法,争夺更多合同气量,严控气源本钱上涨危险;安身久远,活跃构建以长协为主、现货为辅的资源战略,实行大鹏TUA和BP两个长协,首艘LNG运输船开工制作,华安公司成为全国首家具有LNG加注资质的港口企业。

  归纳动力板块,瞄准光伏展开方向,抢抓时机,快速抉择计划,控股全球第二大光伏胶膜供给商斯威克,收买光伏地上电站财物包,成功布局光伏新动力赛道;深燃热电第一套9F级燃气热电联产项目获得核准,成功参加九江华电破产重整;活跃打造归纳动力演示项目,中标深汕科技园会集制冷项目,保定深圳园归纳动力项目等关键项目建造有序推进。

  才智服务板块,依托用户资源做大增值服务,燃气表、燃具、燃气稳妥出售完结大幅添加;赛易特公司经过国高新企业确认、当选广东省“专精特新”企业;并购乐山川天公司,布局燃气关键设备制作;树立中特检深燃安全技术服务公司,展开才智管网安全技术输出服务。

  2021年全国产生9起燃气较大级以上事端,习总书记作出重要指示,广东省和深圳市首要领导对公司安全作业作出屡次指示。公司仔细学习遵从习总书记的重要指示精神,活跃实行深圳市委、市政府关于安全出产的布置要求,层层压实安全出产主体责任,加强“人防+技防+准则防”建造,新增巡查监护人员,装备大街燃气安全联络员,构建企业与属地政府城市燃气安全联防联控机制;添加压力监测、AI视频监控系统、管网岗兵等管网感知终端;狠抓管道保护“四个一”作业实行,有用遏止第三方事端多发气势。强化关键范畴专项整治,展开管道安全点评,深度参加起草《深圳经济特区燃气办理条例》,推进用法治手法处理城市燃气作业展开难点问题。加强安全宣扬,市民燃气安全认识显着进步。公司安全出产目标稳定向好,获“2018-2020年度广东省安全出产作业先进集体”称谓。

  公司活跃实行疫情防控要求,仔细剖析研判疫情防控局势,加强职工动态办理,做到职工每日健康监测全掩盖。实行核酸检测和疫苗接种作业,“应接尽接”全程接种率100%,全年职工“零感染”。加强作业点、场站、运营厅等场所办理,强化华安码头作业人员专项办理,严控境外疫情输入。依照深圳市防疫一起布置,遴派10名骨干力量,援助了大街社区抗疫作业。

  公司全面实行国企变革三年举动要求,拟定《董事会向司理层授权办理办法》,完结部属企业董事会应建尽建、外部董事占多数,推进司理层任期制和契约化,公司办理才能不断进步。施行新一轮长效鼓励束缚计划,树立“效益联动+价值发明共享”的薪酬鼓励束缚机制。结合“十四五”规划四大事务板块展开,推进安排变革及管控形式优化。完结宣城深燃、乌审旗京鹏等6家公司扭亏处亏,进一步进步财物运用功率。持续展开用气营商环境优化变革,不断简化开户资料、优化服务流程,深圳用气营商环境持续走在全国前列。

  在科技立异方面,公司顺畅经过国高新企业再次确认。持续加强立异载体建造,获批深圳市关键企业研究院,建成多功能科创效果展厅及才智燃气实验室、乡镇燃气大数据实验室等实验室集群,进驻河套深港立异科技协作区,加强高水平人才引入培育。发布才智化转型落地计划,探究5G、人工智能、大数据等与才智燃气深度交融,5G+才智燃气数字赋能超大城市公共安全项目获得工信部“开放杯”5G运用搜集大赛全国一等奖,5G+才智燃气运用场景建造获市展开变革委5G运用第一批扶持计划,活跃与深圳市数字城市建造相联接。初次获得国家级科技攻关项目两项,新增自主常识产权69项,底层出产技术立异项目超百个。

  持续发挥党委把方向、管全局、促实行的领导效果,全年党委会审议“三重一大”事项221项。在建党百年这个特别年份,公司持续深化党史学习教育,厚实展开“我为大众办实事”实践活动,党委班子成员“1对1”挂点社区,领办大众“微愿望”29项,拍照40期“深燃党员讲党史”微视频;深化展开“党建进班组,党员上一线”书记项目,处理班组实践问题345项,编印《党建》《帮扶》《民生实事》3册主题专刊献礼建党百年;持续加强党风廉政建造,精准冲击私接私改、惩治“微糜烂”专项举动获得严重打破。用职工脍炙人口的方法展开廉洁教育宣扬,构成全面从严治企、廉洁从业的杰出氛围;公司持续优化干部部队结构,各级办理人员均匀年龄下降1-2岁,展开办理人员轮岗交流108人次,到异地公司领导班子任职8人;加强新版《企业文明手册》宣贯传达,为公司转型展开供给强有力的文明支撑;持续实行国企责任,活跃参加脱贫攻坚和村庄复兴,完结河源市民乐西村对口帮扶,对口援助汕头市河溪镇村庄复兴。赞助三都水族自治县摄制纪录片《水书先生》,深化发掘水族文明资源,助推当地经济展开。

  为统筹展开和安全,公司将2022年定为“安全质量进步年”,活跃饯别新展开理念,抢抓动力革新和“碳达峰、碳中和”的战略时机,抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”演示的严重前史时机,进一步压实安全出产主体责任,全力施行“瓶改管”攻坚举动计划,着力推进才智化建造和精密化办理,厚实推进城市燃气、燃气资源、归纳动力、才智服务四大事务板块获得新打破,有用推进公司高质量展开。关键做好以下作业:

  一是活跃应对油气价格上涨和疫情重复带来的运营压力,全力操控气源收买本钱,争夺更多合同气量,自动加强需求侧办理;二是做好天然气价格办理,活跃推进政府主管部分完善上下流价格联动机制,加速本钱引导;三是稳存量、拓增量、挖潜量,做大新式事务,持续进步斯威克光伏胶膜、乐山川天燃气设备、增值事务的商场竞赛力和占有率;四是开源节流,严控本钱费用。进一步拓宽融资途径,下降融资本钱。削减非运营性财物出资,加强日常费用管控,做好搁置资金运用及应收账款办理。

  一是深化变革,进一步做大燃气主业。活跃展开大湾区燃气企业界设安排优化变革,完结一线作业办理精密化、商场开发和项目办理集约化、管网作业属地化、客户服务网格化、应急呼应灵敏化、党建及职工办理专业化,进步底层办理穿透力。总结一期改造经历,乘势而上推进“瓶改管”攻坚,进一步稳固城中村管道气进村入户效果。持续做大电厂气量,跟进宝昌二期项目投产,加强工商用户拓宽,推进大湾区管道气出售量稳步进步。出资系统持续深挖潜力商场,把握全国乡镇燃气作业安全隐患排查整治关键,进一步优化区域布局。

  二是加强燃气资源会集收买和统筹,构建完善的供给链。做好燃气资源办理,进步办理专业化水平缓规划效益。扩展收买途径,关键重视迎峰度夏和冬天保供的收买作业,加大管道气和中长协资源收买份额。做好下流LNG+LPG出售,加速构建全国性资源出售供给网络。推进深圳市天然气储藏与调峰库二期、LNG运输船、海上LNG加注中心等关键项目建造。

  三是精准出资归纳动力事务,加速打造演示项目。环绕“发绿电、供全能”的思路,活跃布局可再生动力和园区归纳供能事务,赶快完结保定深圳工业园归纳动力演示项目建造,推进深汕科技园会集制冷项目规划建造;支撑斯威克公司做大胶膜产能,赶快建成投产新基地,进步商场占有率。加速推进深燃热电新建9F机组、配套热网等关键项目建造。

  四是坚持表里商场偏重,完善才智服务系统。聚集关键产品,大力展开智能燃气表、燃具、燃气稳妥等老练的增值服务;加大与其他板块事务协同,拓宽出售途径,翻开内部商场。聚集优势范畴,打造主业延伸产品品牌,支撑赛易特公司、乐山川天公司运用好国高新、“专精特新”招牌,大力拓宽外部商场。

  一是进一步健全完善技术立异系统,力求完结国家级立异载体认证。展开核心技术攻关及运用,推进分布式动力、氢能、固体氧化物燃料电池运用等演示项目落地;二是加速才智化转型,活跃融入才智城市建造。推进才智化转型顶层规划与安排配套建造,重构数字化安排架构。建造泛在互联的才智燃气、才智动力等智能感知系统,加大智能终端投入,完善物联网、视频办理等途径,进步终端智能化感知水平。构建数据资源系统和全生命周期办理系统,打造一起的数据服务途径。加速建造燃气数字孪生管网途径,全面对接“新城建”。推进才智化在管网、场站、用户等方面场景运用,探究树立才智动力办理途径;三是打造依据云服务的数字化产品,加强才智化转型效果工业输出,稳固业界数字化领先地位。

  一是夯实安全出产主体责任。深化汲取湖北十堰“6·13”等严重燃气事端的惨痛教训,触类旁通联络公司实践,狠抓管道保护“四个一”作业实行,持续稳固管道保护联防联控作业成效,强化用户端安全管控,确保管网作业及市民用气安全,加强两法联接。加大惩办力度,对渎职行为严厉追责,将涉事单位首要负责人自述事例常态化;强化安全监督独立行使和笔直办理机制建造,实在将安全出产主体责任和监督责任落到实处。

  二是施行安全质量进步举动计划。推进“安全质量进步年”四大工程。展开精准工程,精准制作“一张图”,进步管道保护成效;展开精密工程,厘清单位、部分、班组间的安全责任及事务界面,完结对职作业业质量的精密化办理;展开强基工程,完善班组安全规范化建造指引,完结一线%,推进听、岗、技术相匹配;展开强技工程,完善才智管网建造作业计划与计划,推进深圳市压力监测点到达1200个。

  三是展开服务质量进步工程。加强线上线下才智途径建造,树立客户服务网格,构成“一站式”客户服务,确保计量、收费精准和用户端安全,进一步进步用户体会。满意客户需求与进步企业价值相结合,完善营销型服务系统,运用大数据剖析,灵敏展开增值事务营销,发明价值。加强品牌办理,各事务板块要不断刻画本身品牌,进步服务质量,构成以集团公司为主品牌、四大事务板块为子品牌的品牌集群。

  一是持续完善党风廉政建造主体责任清单,催促各级党安排以更坚决的情绪、更有力的办法,实行党风廉政建造和反糜烂作业,运用“四种形状”等手法,从严执纪监督问责,谨防糜烂问题产生;二是坚持“严”的主基调,把冲击私接私改向纵深推进,以准则机制固化效果,以案促教进步成效,推进冲击私接私改等微糜烂行为常态化;三是加强风格建造,宏扬正气,鼓舞士气,凝集展开正能量。

  2022年,在广阔股东、出资者以及社会各界的关怀与支撑下,公司董事会将活跃应对气源本钱上升、疫情重复、燃气安全等危险应战,全力支撑办理层谋运营、抓实行、强办理,坚持常怀远虑、高枕无忧的风格,坚持战略定力和耐力,以愈加高昂的精神状态和斗争姿势,厚实做好全年各项作业,推进公司在新的一年高质量展开,以优异成绩庆祝公司树立40周年,以实践举动迎候党的二十大成功举行!

  2021年,公司监事会从实在保护公司和股东权益的视点动身,对公司财政、股东大会抉择实行、董事会严重抉择计划程序及公司严重运营办理活动的合法合规性、董事与高档办理人员实行职务等状况进行了监督和查看,确保深圳燃气规范运营和健康展开。现将2021年度(以下简称“陈说期内”)监事会作业陈说如下。

  公司第四届监事会设监事5名,其间职工代表监事2名,监事会的人数及人员构成契合法令、法规的要求。陈说期内,公司共举行6次监事会会议,审议经过12项计划。会议的招集举行和表决程序均契合《公司法》《证券法》等法令法规的规矩,以及《公司章程》《监事会议事规矩》等公司办理准则的要求。具体状况如下:

  2021年1月5日,举行第12次暂时会议,审议经过《关于公司与港华出资有限公司相关买卖的计划》。

  2021年4月26日,举行第8次会议,审议经过《公司2020年度监事会作业陈说》《公司2020年度经审计的财政陈说》《公司2020年度赢利分配预案》《公司2020年年度陈说及其摘要》《公司2021年第一季度陈说》《公司2020年度内部操控点评陈说》《公司2020年度内部操控审计陈说》。

  2021年8月2日,举行第14次暂时会议,审议经过《关于收买江苏斯威克新资料股份有限公司50%股份的计划》。

  陈说期内,监事会成员列席董事会13次和股东大会5次,监督和查看股东大会、董事会招集举行的程序、抉择事项、董事会对股东大会抉择的实行状况、董事和高档办理人员实行责任的状况。监事会以为:陈说期内,公司股东大会、董事会会议能严厉遵从《公司法》《证券法》《公司章程》等规矩招集举行,抉择的内容合法有用,未发现公司存在违法违规的运营行为;公司董事、高档办理人员勤勉尽责,充沛发挥效果,在实行公司职务时,能恪守国家法令法规,并仔细遵从实行股东大会、董事会会议抉择的内容;未发现董事、高档办理人员存在危害公司和股东利益的行为。

  陈说期内,公司财政核算办理严厉实行《管帐法》《企业管帐准则》等法令法规,财政管帐内控准则健全,财政陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。监事会以为:公司定时财政陈说实在、精确、完好地反映了公司的财政状况、运营效果、现金流量和严重危险提示状况。管帐师事务所出具的审计陈说,客观、公平、实在地反映了公司的财政状况和运营效果。

  公司严厉遵从我国证监会和上海证券买卖所有关征集资金运用的办理规矩,专户存储和专项运用征集资金。监事会以为:陈说期内,公司征集资金实践投入项目和对外宣布状况一起,未发现存在变相改动征集资金用处和违规运用征集资金的行为。

  监事会监督查看公司收买、出售财物状况。监事会以为:陈说期内,公司在购买、出售财物过程中,按规矩延聘中介进行审计和点评,并进入产权买卖商场揭露买卖,实行相关审议和宣布程序,契合有关法令法规和《公司章程》的要求,未发现危害公司和股东利益的行为。

  监事会查看公司相关买卖状况。监事会以为:陈说期内,公司产生的相关买卖归于正常运营需求,买卖行为契合商场化准则,实行相关审议和宣布程序,契合有关法令法规和《公司章程》的要求,未发现危害公司和股东利益的行为。

  公司施行《深圳市燃气集团股份有限公司内情信息知情人办理准则》。监事会以为:陈说期内,公司在定时严重事项陈说和其他重要事项产生时,对内情信息知情人按规矩施行挂号存案,活跃催促相关人员实行保密责任和责任,未发现公司运用内情信息进行违规买卖股票的行为。

  监事会查看公司内部操控、全面危险办理系统建造状况。监事会以为:陈说期内,公司树立健全内控准则并有用实行,确保各项事务的持续展开,出具的《深圳燃气2021年度内部操控点评陈说》能全面、客观、实在地反映公司内部操控系统树立、完善和作业的实践状况;别的,公司树立健全全面危险办理系统,年度严重危险得到精确辨认和有用管控,充沛发挥危险办理陈说准则的效果。

  2022年,监事会将持续严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规的规矩,以及《公司章程》《监事会议事规矩》等公司办理准则的要求,仔细实行监督责任,将监督融入企业运营展开全过程,充沛发挥监事会的效果,与董事会和整体股东一同一起促进公司的规范作业、健康展开,保护和确保公司、股东利益,完结公司运营办理水平的进一步进步。

  依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规矩》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等有关规矩,现将公司2021年度独立董事履职陈说如下,请予以审议。

  公司现任独立董事5名,人数为董事会人数的三分之一,均为金融、管帐或法令等范畴的专业人士,契合相关法令法规关于上市公司独立董事人数份额和专业装备的要求。柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士担任公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会第一次会议经过了《关于推举第四届董事会专门委员会委员的计划》,刘波先生担任战略委员会委员,柳木华先生、张国昌先生、黄荔女士担任审计委员会委员(柳木华先生为主任委员),徐志光先生、柳木华先生、黄荔女士担任薪酬与查核委员会委员(徐志光先生为主任委员),张国昌先生、徐志光先生、刘波先生担任提名委员会委员(张国昌先生为主任委员)。

  柳木华,公司独立董事。2003年7月至今在深圳大学经济学院作业,现任深圳大学经济学院教授,兼任深圳市管帐学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市管帐协会副会长,以及上市公司深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事。

  徐志光,公司独立董事。现任万商天勤(深圳)律师事务所管委会主任,兼任深圳华来利出资控股(集团)公司董事、深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳世界裁定院(深圳裁定委员会)裁定员、调停中心专家。2007年8月至今,任万商天勤(深圳)律师事务所管委会委员、主任。

  张国昌,公司独立董事。现任香港大学经济及工商办理学院管帐学教授、香港管帐师公会财政陈说准则委员会成员、香港财政陈述局财政陈述反省委员团成员。2004年7月-2016年9月,任香港科技大学管帐学教授;2016年9月至今,任香港大学经济及工商办理学院管帐学教授。

  刘波,公司独立董事。深圳市科技专家委专家、国家科技奖赏专家库专家、政协深圳市第六届委员会委员。

  黄荔,公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。2004年3月至今,担任深圳市同创伟业创业出资有限公司开创合伙人,2010年12月起担任深圳同创伟业财物办理股份有限公司开创合伙人、CEO,南海生长系列基金办理合伙人;我国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

  公司拟定的《独立董事作业规矩》及董事会下设的战略、审计、薪酬与查核、提名四个专业委员会作业细则等准则中,清晰了独立董事的任职条件、提名、推举、替换程序及相关权力与责任,确保了独立董事可以独立、审慎地实行相关责任。

  一起,咱们严厉恪守《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》的相关要求,兼职上市公司均未超越 5家,且不存在影响独立性的状况。

  2021年,咱们严厉依照《公司法》《关于在上市公司树立独立董事的辅导定见》及《公司章程》等有关规矩,忠诚实行责任,准时到会股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项计划。到会会议状况如下:

  1.到会公司董事会状况:陈说期内,公司共举行了13次董事会会议,其间现场和通讯表决相结合会议3次,通讯表决会议10次。

  名字 本年应参加董事会次数 亲身到会次数 以通讯方法参加次数 托付到会次数 缺席次数 是否接连两次未亲身参加会议

  2.到会公司股东大会状况:陈说期内,公司共举行了5次股东大会,其间年度股东大会1次,暂时股东大会4次。

  3.到会各专业委员会状况:2021年,公司共举行了提名委员会2次,审计委员会2次,薪酬与查核委员会2次,战略委员会1次。咱们依照公司对各专业委员会作业拟定的细则,并严厉依照证券监管部分的有关要求,推进董事会专门委员会科学高效作业。

  提名委员会依据公司股权结构对董事会的构成提出主张,实在实行提名委员会责任,仔细预备,严厉依照有关规矩完结公司董事和高档办理人员的提名作业,提名委员会举行两次会议,先后提名周云福和谢文春为公司董事提名人,并赞同将董事提名人计划提交至董事会审议,有用完善了公司办理结构。

  审计委员会在编制年度陈说前就公司相关状况与管帐师事务所进行了充沛、详尽的交流,审计委员会经过了管帐师事务所对公司2020年度的审计安排,并向毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)就审计实行状况展开了具体的问询和评论,管帐师对相关问题进行了解说和答复,并对公司编制的2020年度财政陈说提出专业定见;一起,针对《关于改聘公司审计安排的计划》,审计委员会听取了普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)代表关于审计团队状况和经历的介绍,赞同将延聘普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排的计划提交至董事会审议。有用发挥了审计委员会的监督效果,确保了公司2020年年度陈说宣布的及时、精确、实在、完好。

  薪酬与查核委员会审议经过了《关于拟定的计划》,审议了公司董事及高档办理人员2020年度绩效考评、确认了2020年公司高管年薪相关数据,并抉择依据被查核人员2020年度查核效果,依照公司《长效鼓励束缚计划(试行)》有关规矩完结年度薪酬、净赢利共享以及经济赢利奖(EP)。

  2021年,咱们仔细学习《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规,仔细学习国办《关于依法从严冲击证券违法活动的定见》,活跃参加深圳证监局“新局势下资本商场零忍受方针解读”以及上海证券买卖所安排的2021年第四期上市公司独立董事后续训练,学习上市公司信息宣布监管与独立董事规范履职、上市公司严重财物重组信息宣布关键、退市新规、刑法修正案等内容,强化危险防备认识,不断进步自己的履职才能。

  陈说期内,咱们经过参加股东大会和董事会会议的时机屡次对公司进行现场查看,深化了解公司的出产运营状况和财政状况,就公司所面对的经济环境、作业展开趋势等状况,与董事、监事、高档办理人员一起探究未来展开之路;现场调查了达州润发石油气出资有限责任公司,对达州公司场站进行安全查看,深化剖析异地公司所在经济环境和作业展开趋势,实地了解新拓宽项目的出产运营和财政状况;活跃了解监管方针的改变,不断更新相关信息与常识储藏,进步履职专业才能;经过电话和邮件,与公司其他董事、监事、高档办理人员及相关作业人员坚持密切联络,时间重视外部环境及商场改变对公司的影响,及时得悉公司各严重事项的开展状况,把握公司的运举动态;活跃推进完善、进步公司法人办理,充沛发挥独立董事在公司办理方面的束缚制衡功能,有用确保了公司和中小股东的合法权益;持续重视公司信息宣布,自动重视外部媒体对公司的报导,并就相关信息及时反馈给公司,让公司办理层充沛了解中小出资者的要求,促进公司进步信息宣布透明度。

  依据《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事作业规矩》的相关规矩,咱们在年报编制过程中活跃履职,与运营层及年审管帐师进行充沛交流,对公司进行现场调查,仔细听取运营层关于年度运营状况的陈述。在对公司出产运营、规范运作等状况进行深化了解的基础上,向公司提出相关主张,促进公司完结办理进步和健康持续展开。

  公司董事会、监事会成员及高档办理人员与咱们坚持了杰出的交流,使咱们能及时了解公司出产运营动态。公司举行董事会会议及各专门委员会会议前,精心预备会议资料,并及时向咱们供给,确保咱们享有与其他董事平等的知情权,为咱们作出独立判别、规范履职供给了确保。

  2021年,咱们依据相关法令、法规及公司规章准则关于独立董事的责任要求,对公司多方面事项予以关键重视和审阅,并活跃向董事会及专业委员会建言献计,对增强董事会运作的规范性和抉择计划的有用性发挥了活跃效果。具体状况如下:

  陈说期内,咱们充沛发挥独立董事的效果,对公司向港华出资有限公司收买天然气的相关买卖事项进行核对,以为相关买卖价格公允,程序合规,不存在向相关方运送利益和危害公司股东利益的景象。

  依照证监会《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》和《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》的规矩,咱们对公司对外担保状况进行了核对,以为:到2021年12月31日,公司不存在对外供给担保的状况,也不存在以前年度产生并累计至2021年12月31日的对外担保;公司与相关方的资金来往均归于正常运营过程中的资金来往,不存在相关方违规占用公司资金的状况。

  在第四届董事会第二十六次暂时会议举行前,咱们就《关于提名公司董事提名人的计划》进行了事前审阅,并宣布了独立定见,赞同提名周云福先生为公司第四届董事会董事提名人,将计划提交股东大会审议。在第四届董事会第三十五次暂时会议举行前,咱们就《关于提名公司董事提名人的计划》进行了事前审阅,并宣布了独立定见,赞同提名谢文春先生为公司第四届董事会董事提名人,将计划提交股东大会审议。

  陈说期内,薪酬与查核委员会依据公司高档办理人员年度成绩目标完结状况对公司高档办理人员薪酬进行了查核,程序合法合规,高档办理人员的薪酬查核与发放契合公司绩效查核和薪酬准则,严厉依照查核效果发放。

  陈说期内,公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩,及时、精确地宣布了成绩快报,未有成绩预告发布。

  依据《公司章程》第一百七十四条规矩“管帐师事务所接连审计不得超越5年,接连审计超越5年的,有必要予以轮换”。2020年度审计作业完毕后,公司接连聘任毕马威华振的年限已到达5年,需进行替换。陈说期内,公司按要求进行了管帐师事务所改变。

  三位独立董事作为审计委员会委员,公司董事会审计委员会已对普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“普华永道中天”)的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查,以为参加审计人员均具有施行审计作业所需的专业常识和相关的作业证书,具有从事证券相关事务的资历,在执业过程中可以遵从独立、客观、公平的作业准则,客观、公平、公允地反映公司的财政状况、运营效果,实在实行了审计安排应尽的责任,赞同向董事会提议聘任普华永道中天为公司2021年度财政陈说和内部操控审计安排。并赞同将该计划提交董事会审议。

  独立董事对聘任管帐师事务所宣布了事前认可定见:普华永道中天具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,可以满意公司2021年度公司审计要求,赞同将《关于改聘公司审计安排的计划》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

  公司独立董事对聘任管帐师事务所的计划宣布独立定见:公司独立董事一起以为普华永道中天具有财政部和我国证监会赞同的实行证券、期货相关事务审计资历,具有多年为上市公司供给审计服务的才能与经历,可以独立、客观、公平地对公司财政状况、内部操控状况进行点评,可以满意公司2021年度财政陈说和内部操控审计作业的要求,且本次改聘管帐师事务所的审议程序契合《公司法》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的景象。赞同聘任普华永道中天为公司2021年度审计安排,并提交股东大会审议。

  陈说期内,公司严厉依照我国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的规矩施行分红。经公司第四届董事会第八次会议及2020年度股东大会审议经过,母公司期末可供分配赢利为人民币3,355,990,890.93元,公司2020年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股数为基数分配赢利,以2020年12月31日的总股本2,876,767,544股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利2.10元(含税),占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利的比率为45.72%。

  依据相关监管要求,咱们对公司以及公司股东、相关方许诺履职状况进行了核对,不存在超越许诺实行期限而未实行的事项。关于需长时间实行的防止同业竞赛许诺,公司控股股东及实践操控人均持续实行,未呈现违背许诺的现象。

  陈说期内,公司信息宣布恪守了“揭露、公平、公平”的准则,公司相关信息宣布人员可以依照法令、法规的要求做好信息宣布作业,信息宣布内容及时、精确、完好。

  陈说期内,公司严厉依照证券监管部分的要求,活跃参加内部操控规范作业,在完善内部操控陈说和宣布等方面为公司提出定见和主张,促进公司进一步规范化运作。

  陈说期内,董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与查核委员会,依照作业实践状况,以仔细负责、勤勉诚信的情绪忠诚实行各自责任。

  2021年,作为公司独立董事,咱们严厉依照《公司法》《上市公司办理准则》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事作业规矩》的有关规矩,恪尽职守、忠诚地实行独立董事责任,到会了陈说期内公司举行的股东大会和董事会会议,充沛发挥了在公司运营、办理、危险、财政、作业等方面的经历和特长,向公司董事会就危险办理、资本运作、内部操控建造等问题提出了具有建造性的定见及前瞻性的考虑,在董事会作业中发挥了重要效果。公司独立董事对公司董事会、董事会专门委员会的抉择事项提出许多主张。在此,感谢公司关于独立董事独立行使职权给予的活跃协作,使独立董事充沛发挥了活跃的效果,一起推进公司办理迈上新的高度。

  2022年,咱们将持续本着勤勉尽职的准则实行责任,持续加强学习公司规范运作的相关法令法规,加强同公司董事会、监事会、运营办理层之间的交流与协作,活跃参加对公司及各部属子公司的现场调查活动,深化了解公司的展开战略在底层安排的遵从实行状况,持续运用各自的专业常识和经历为公司展开供给更多有建造性的主张,增强公司董事会的抉择计划才能和领导水平,保护公司整体利益和整体股东合法权益。

  公司 2021年度财政陈说现已普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)审计并出具了规范无保留定见的审计陈说,公司第四届董事会第十次会议已审议经过。公司2021年度经审计的财政陈说已于2022年4月28日刊登在上海证券买卖所网站()。

  依据《公司章程》,拟以母公司的净赢利1,208,623,214.18元为基数,提取10%法定公积金120,862,321.42元,加上到本次赢利分配前之未分配赢利2,268,229,998.17元,2021年度实践可供股东分配赢利为3,839,630,599.45元。公司拟以施行时股权挂号日的总股本数为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.60元(含税),2021年度本公司不以公积金转增股本,不送红股。

  依据我国证监会和上海证券买卖所的有关要求,公司编制了2021年年度陈说及其摘要,并已于2022年4月28日刊登在我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网站()。

  经公司2020年年度股东大会审议经过,延聘普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度审计安排。

  普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)作业勤勉尽责,坚持公允、客观的情绪进行独立审计,较好地完结了公司各项审计作业。为做好2022年度审计作业,公司拟续聘普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度的审计安排,审计费用为人民币190万元(含税,不含差旅费),其间年度财政陈说审计费用160万元,内部操控审计费用30万元。